В Таиланде задержали четырех россиян за схемы с недвижимостью на $153 млн

Полиция Таиланда задержала четырех граждан России в рамках расследования схемы с элитной недвижимостью общей стоимостью более 5 млрд батов (около $153 млн) в провинции Чонбури. Об этом сообщает The Nation. По версии следствия, подозреваемые использовали граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров компаний, чтобы обойти действующий в стране запрет для иностранцев на владение землей и участие в отдельных видах бизнеса. В пятницу, 17 июля, полиция провела обыски по 41 адресу. Во время операции правоохранители изъяли регистрационные документы компаний, бухгалтерскую документацию, компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты. Следователи изучают финансовые потоки и проверяют возможные связи фигурантов с более широкой сетью как в Таиланде, так и за его пределами. Одним из ключевых эпизодов расследования стал жилой комплекс в районе Бангламунг, который рекламировался на российских сайтах как «русская деревня». Именно после этого полиция начала проверять, кому фактически принадлежат дома и земельные участки. По данным полиции, для владения недвижимостью в пяти жилых комплексах было зарегистрировано более 495 компаний, на которые оформлены около 775 отдельных домов общей стоимостью свыше 5 млрд батов. РБК направил запрос в посольство России в Таиланде, в полицию Таиланда.  Материал дополняется