ФСБ вскрыла схему покупки акций на 7 млрд руб. в обход контрсанкций

Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд руб., сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», — говорится в сообщении. В ЦОС ФСБ уточнили, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, обращавшихся до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере. Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъято более 100 млн рублей, средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками. «Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ. Материал дополняется