Британия оштрафовала Citibank на £4,7 млн за обход санкций против России

Британское Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) оштрафовало лондонское подразделение Citibank (CBNA London) на 4,7 млн фунтов стерлингов за нарушение ограничений против России. По данным пресс-службы правительства Соединенного Королевства, в период с февраля по ноябрь 2022 года банк обработал 970 платежей на сумму почти 19,7 млн фунтов, обходя заморозку российских активов и иные ограничения.

Основная часть нарушений касалась счетов компаний, принадлежащих или контролируемых подсанкционными лицами. CBNA London не заблокировал своевременно счета 11 организаций, связанных с российским бизнесменом, проведя по ним 242 платежа примерно на 5,9 млн фунтов. Еще 328 транзакций на 5,4 млн фунтов прошли по счетам структур, связанных с попавшим под санкции ПАО «Совкомфлот». Кроме того, банк списывал внутренние комиссии с замороженных счетов и нарушал сроки уведомления регулятора о замороженных активах.

Отдельная группа нарушений касалась корреспондентских операций с российскими банками, находящимися под европейскими санкциями, включая Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк. Из-за сбоев в системе скрининга банк-корреспондент добавлялся в платежную цепочку после проверки, что позволяло переводить средства подсанкционным структурам. OFSI признало нарушения серьезными, отметив недостаточность систем контроля в Citibank.

Штраф был снижен на 20% за добровольное раскрытие нарушений и сотрудничество со следствием, а также на 20% за быстрое урегулирование, что привело к итоговой сумме в 4,7 млн фунтов. С 1 сентября власти Великобритании ужесточили меры против обхода санкций: максимальный штраф OFSI увеличен с 50 до 100% от суммы нарушения. Канцлер казначейства Джон Хили призвал союзников усилить международное сотрудничество для выявления обхода ограничений.

В конце июня нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd выплатила штраф в 569 тыс. фунтов за нарушение антироссийских санкций при сворачивании деятельности в России, поставляя подсанкционные промышленные товары. Россия осуждает западные санкции: Владимир Путин заявил, что они влекут «определенные последствия», но существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Пресс-секретарь президента отметил, что экономика РФ функционирует в условиях множества ограничений, что сформировало у нее определенный иммунитет.