НАБУ раскрыло подробности операции «Карфаген»

Антикоррупционная операция «Карфаген» вскрыла преступную сеть, которую возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генерального прокурора Украины. По данным НАБУ, участники схемы систематически получали взятки за то, чтобы не препятствовать деятельности мошеннических колл-центров, а также занимались легализацией незаконно полученных доходов.

В материалах следствия фигуранты проходят под псевдонимами «Канцлер» и «Шеф». «Канцлер» — должностное лицо Офиса генпрокурора, назначенное на руководящий пост в августе 2025 года. Используя связи с «Шефом», он влиял на работу прокуратуры, обеспечивая прикрытие для колл-центров и схем отмывания денег. Украинский Центр противодействия коррупции предполагает, что под псевдонимом скрывается заместитель начальника департамента международного правового сотрудничества Сергей Кропива, ранее работавший в прокуратуре, Нацполиции и на посту заместителя главы Одесской ОГА.

Преступная организация была создана в середине 2025 года. В нее вошли действующие сотрудники прокуратуры и приближенные лица. Группа контролировала уголовные производства, связанные с колл-центрами, и могла влиять на проведение обысков. Как показывают записи следствия, эти рычаги использовались не для закрытия мошеннических схем, а для давления на конкурентов. Жертвами деятельности колл-центров становились граждане Украины и иностранцы.

Легализация средств шла через родственников и доверенных лиц. Установлено, что более 20 млн грн было потрачено на недвижимость, драгоценности и иное ценное имущество. Еще 12 млн грн — минимальная рыночная стоимость активов, переоформленных на третьих лиц. Свыше 10 млн грн размещалось на счетах близких под видом предпринимательских доходов. Для сокрытия реальных владельцев имущества использовалась регистрация близких как физлиц-предпринимателей, а также пункты обмена валют.

НАБУ и САП сообщили о разоблачении пяти участников организации. Их действия квалифицированы по ст. 255 и 209 УК Украины — создание преступной организации и легализация преступных доходов. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные фигуранты. Материал дополняется.