Польша потеряла $424 млн при попытке купить нефть за крипту

Польская государственная энергетическая группа Orlen потеряла $230 млн после попытки приобрести около 6 млн баррелей венесуэльской нефти за криптовалюту. Деньги переводились через посредников и конвертировались в USDT, однако поставка сорвалась. Об этом сообщает Financial Times по итогам собственного расследования.

В ноябре 2023 года швейцарское торговое подразделение Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — заключило с дубайской Hannon International контракт на поставку нефти Merey 16 на сумму $345 млн. OTS рассчитывала заработать $25–30 млн и перечислила Hannon аванс в размере $230 млн. Венесуэла была готова принять оплату только в криптовалюте — USDT. Для конвертации Hannon переводила средства дубайским посредникам: один из них получил $135 млн, но, по данным Hannon, передал продавцу лишь 85 млн USDT. Еще $30 млн были направлены другой компании, однако до Венесуэлы не дошли.

В январе 2024 года представители Hannon отправились в Венесуэлу и передавали посредникам USB-накопители с доступом к десяткам миллионов USDT. В частности, одному брокеру передали 60 млн USDT, затем еще 50 млн. Нефть так и не была поставлена. Тем временем три зафрахтованных Orlen супертанкера прибыли к терминалу Хосе в декабре 2023 года, но неделями оставались без груза. Срок поставки истекал 19 декабря, а Orlen несла расходы за простой судов.

В январе OTS попыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей нефти, но отказалась из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута. В марте один из кораблей Orlen загрузил около 500 тыс. баррелей — половину предусмотренного объема. 28 марта OTS расторгла первоначальный контракт. По внутренней оценке, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн.

Orlen до сих пор пытается вернуть перечисленные Hannon $230 млн. Спор рассматривается в арбитраже. Hannon утверждает, что выступала посредником и покупала нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen настаивает, что Hannon была обязана поставить нефть независимо от привлечения третьих сторон.

Прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen в связи с предполагаемым ненадлежащим контролем за денежным пулом в $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Бывшему главе OTS Самеру Аваду и другим экс-руководителям предъявлены обвинения в ненадлежащем управлении, которые они отрицают. После расторжения контракта одному из ранее зафрахтованных Orlen судов все же удалось загрузить тяжелую венесуэльскую нефть.

По оценкам правительства Польши, убытки Orlen составили не менее 1,6 млрд злотых ($424 млн). Эта сумма включает расходы на транспортировку, юридические и другие издержки, вызванные, по мнению правительства, неэффективным управлением. FT называет эту историю одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории Польши.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, предусматривающего переход под американский контроль более 65 млрд барр. нефтяных запасов республики. По словам госсекретаря США Марко Рубио, сделка обеспечит Вашингтону стабильные запасы и доступ к недорогой нефти, а Венесуэле принесет почти $100 млрд частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики страны.