В США инвесторы потеряли более $15 млн из-за мошенников в чатах WhatsApp

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала два отдельных иска против платформ Cryptoaiml и TSAI Pro. По данным регулятора, эти компании и аффилированные с ними структуры заманивали клиентов обещаниями торговли акциями с помощью искусственного интеллекта, но присваивали полученные крипто- и наличные платежи, переводя их на зарубежные счета. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно судебным документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, платформы также заверяли инвесторов, что находятся под надзором SEC.

В результате мошеннических схем сотни частных инвесторов потеряли более $15 миллионов. По данным регулятора, Cryptoaiml похитила у инвесторов $12,5 миллионов. В 2024 году компания подала в SEC уведомление о размещении ценных бумаг, освобожденных от регистрации, и использовала этот документ, содержавший, по словам комиссии, вымышленное имя, чтобы создать видимость надзора со стороны регулятора. Другая платформа, TSAI Pro, использовала аналогичную схему, обещая клиентам заработок на аренде ботов с искусственным интеллектом для торговли от их имени. Клиенты потеряли на сайте более $2,5 миллионов.

Директор отдела правоприменения SEC Дэвид Вудкок заявил: «Хотя методы обмана доверчивых инвесторов в этих мошеннических аферах различались, цель была одна и та же — пообещать потенциальным инвесторам сверхвысокую доходность, заявить о легальном статусе и регулировании со стороны SEC, а затем украсть их деньги». Согласно данным комиссии, в действительности торговля не велась ни на одной из платформ. Cryptoaiml отображала в личных кабинетах клиентов фиктивную прибыль от сделок, а в групповых чатах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) сидели люди, выдававшие себя за профессиональных инвестиционных консультантов и предлагавшие сгенерированные с помощью искусственного интеллекта рекомендации по акциям. Другие участники чата, представлявшиеся такими же инвесторами, писали о своих крупных заработках, побуждая тем самым других вкладывать деньги.

Bloomberg ранее сообщал, что схемы инвестирования, предположительно организованные через WhatsApp, также спровоцировали резкие колебания котировок акций мелких публичных компаний. В декабре SEC выпустила предупреждение о мошенниках, использующих групповые чаты в качестве «инструмента для вовлечения в инвестиционные аферы». «Инвесторам никогда не следует полагаться исключительно на информацию из групповых чатов при принятии инвестиционных решений. Будьте осторожны с любым групповым чатом, в котором вы получаете советы по инвестированию от кого-то, кого вы не знаете, — часто именно так начинаются инвестиционные аферы», — писало агентство.

В адрес WhatsApp обвинений в неправомерных действиях выдвинуто не было.