NZZ рассказала об ущербе Швейцарии от украинских call-центров

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила о росте случаев мошенничества в стране, предположительно связанных с Украиной. Источником информации выступила полицейская сеть Nedik, координирующая борьбу с цифровой преступностью. Издание связывает проблему с деятельностью украинских call-центров.

Власти кантона Берн несколько лет расследуют дело, фигурант которого подозревается в управлении несколькими call-центрами в Киеве. Только по одной из связанных с ними платформ заявленная в Швейцарии сумма ущерба составила почти 4 млн франков. В рамках международного расследования с участием швейцарских властей выявили четыре мошеннических call-центра на Украине. Основными пострадавшими были жители Швейцарии и Германии, а в нескольких швейцарских кантонах недавно задержали украинцев, подозреваемых в получении денег от жертв.

По оценке женевской организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), в мошеннических call-центрах могут работать около 60 тыс. украинцев. На пике этот рынок мог приносить до $1 млрд в месяц. В докладе организации перечислены жертвы как минимум в 29 странах. Украинский адвокат Андрей Галич заявил газете, что миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули, и думают, что просто потеряли деньги на бирже.

Бывший руководитель киевского call-центра, которого NZZ называет Олегом, рассказал, что сотрудники представлялись банковскими работниками и убеждали собеседников, что их деньги в опасности. По его словам, некоторые пострадавшие брали кредиты, продавали автомобили и квартиры. Руководитель Евразийской обсерватории GI-TOC Брайан Ли назвал защиту со стороны правоохранителей и чиновников одним из элементов работы таких центров. По данным доклада, за подобное покровительство могли платить от $10 тыс. до $15 тыс. ежемесячно.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили об операции «Карфаген». По версии следствия, сотрудники офиса генпрокурора и связанные с ними лица получали взятки за невмешательство в работу мошеннических call-центров, а затем легализовывали деньги через покупку имущества и счета близких. Предполагаемым руководителем группы следствие назвало сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву. 6 сентября суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в 120 млн гривен. На заседании прокурор САП заявил, что Кропива контролировал и оплачивал ремонт дома генпрокурора Руслана Кравченко, помогал его супруге получить американскую визу и организовывал празднование дня рождения Кравченко в Мадриде.

Кравченко отрицал причастность к покровительству call-центрам и утверждал, что расходы его семьи соответствовали законодательству и задекларированным доходам. Он сообщил об отстранении фигуранта дела и проверках сотрудников ведомства. 7 сентября генпрокурор подал заявление об отставке, назвав решение политическим. 14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив его в подделке документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении. В НАБУ назвали заявления генпрокурора очередным этапом систематической атаки на независимые антикоррупционные органы. Позднее офис генпрокурора опроверг информацию о предъявлении подозрения Кривоносу, а соответствующие отметки исключили из государственного реестра.

В тот же день Кравченко сообщил, что находится за границей и намерен рассказать международным партнерам о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. Президент Владимир Зеленский потребовал его увольнения и подписал указ об отстранении от должности. 15 сентября Верховная рада поддержала отставку Кравченко — за проголосовали 317 депутатов. В тот же день Зеленский подписал указ о его увольнении. Причина увольнения в документе не указана.