Raiffeisen после проверки заявил, что не нашел нарушений санкций

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного режима или правил комплаенса.

В середине сентября американский шортселлер Grizzly Research опубликовал доклад, в котором утверждалось, что компания содействовала России в обходе санкций. Авторы отчета сопроводили его дисклеймером о том, что содержимое отражает мнение составителей и не является констатацией фактов. После публикации акции RBI упали на 9%. Банк опровергал содержимое доклада.

Представители RBI опровергли сведения Grizzly. Эксперты изучили почти 200 позиций из доклада, включая данные по контрактам и конкретным транзакциям. Полученная информация была сопоставлена с историей платежей и операционной деятельностью группы. По заявлению банка, несоответствий не обнаружено.

В RBI подчеркнули, что политика в отношении санкций базируется на законодательстве ЕС, США и Великобритании и включает дополнительные меры предосторожности, выходящие за рамки обязательных требований. Результаты проверки подтвердили надежность и эффективность функций контроля со стороны головного офиса. Банк отметил, что одним из первых среди европейских финансовых институтов внедрил централизованные системы комплаенса во всех подразделениях.

RBI объявила о планах сократить российский бизнес еще весной 2022 года, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза. В мае 2024 года Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе. Летом того же года банк прекратил проведение исходящих денежных переводов в долларах США.

В октябре прошлого года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что RBI снова не смог продать долю в своем российском бизнесе. По их словам, банк пытался найти местного покупателя, однако сделка невозможна без одобрения российских властей. В RBI позднее заявили, что поиски покупателя Райффайзенбанка продолжаются.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле указывали, что у ограничений есть негативный эффект, но Москва уже обзавелась изрядным опытом по минимизации последствий санкций и по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что банковский сектор страны остается стабильным и находится под контролем.